-
Norme privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor
Hotărârea nr. 4/2024 prevede aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, specifice activităţii de consultanţă fiscală.
-
Acord politic referitor la primul regulament privind combaterea spălării banilor
Comisia salută acordul politic referitor la primul regulament privind combaterea spălării banilor și la noua directivă privind combaterea spălării banilor. Aceste propuneri creează un cadru unic de reglementare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și servesc ca bază pentru coordonarea activității viitoarei Autorități pentru Combaterea Spălării Banilor (ACSB).
-
Modificări ale Regulamentului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, numărul maxim de posturi a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este de 160, inclusiv demnitarii şi cabinetele acestora. Conform Hotărârii nr. 1243/2022 personalul contractual al Oficiului este format din personal cu funcţii de conducere şi personal cu funcţii de execuţie.
-
România a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor
Comisia a trimis un aviz motivat României din cauză că a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor. Autoritățile române au scutit mai multe categorii de entități corporative și de alte entități juridice de obligația de a-și declara beneficiarii efectivi („beneficiarii reali”) într-un registru central. Aceste scutiri nu sunt prevăzute de directivă.
-
Noi obligaţii cad în sarcina entităţilor în scopul prevenirii spălării banilor
OUG nr. 53/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 394/2022, prevede modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
-
Informare despre depunerea declaraţiei privind beneficiarii reali
ONRC a emis o informare referitoare la depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali. Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin Legea nr. 315/2021:
-
Un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
În Monitorul Oficial nr. 451/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
-
Informaţiile către Oficiul Naţional de Prevenire a Spălării Banilor se transmit electronic
În Monitorul Oficial nr. 411/2021 a fost publicat Ordinul nr. 79/2021 privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
-
Norme privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale au fost recent modificate de Hotărârea nr. 299/2021.
-
Norme noi de aplicare a Legii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor
Ordinul nr. 37/2021 prevede aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.