-
Înregistrarea entităţiilor raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
A fost aprobat un nou Regulament privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
-
Norme privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale au fost recent modificate de Hotărârea nr. 299/2021.