-
Accesul la Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor
Ordinul nr. 5745/2022 prevede aprobarea Procedurii privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, tinut de Ministerul Justiţiei, de către autorităţile care au competenţă de supraveghere şi control, organele judiciare, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi entităţile raportoare. Informaţiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor…
-
Procedura de înscriere a mențiunilor provizorii în Registrul beneficiarilor reali!
A fost aprobată Procedura de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei.
-
Informare despre depunerea declaraţiei privind beneficiarii reali
ONRC a emis o informare referitoare la depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali. Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin Legea nr. 315/2021:
-
Transmiterea informării cu privire la neconcordanţele dintre informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali
A fost aprobată forma şi modalitatea de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanţă dintre informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali şi informaţiile pe care le deţin entităţile raportoare cu privire la aceştia.
-
Înregistrarea în Registrul beneficiarilor reali se va realiza online!
Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Procedurii de înregistrare on-line şi de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
-
Atenţie! Au fost excluse unele persoane de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarii reali!
În Monitorul Oficial nr. 588/2020 a fost publicată Legea nr. 108/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o…
-
Ministerul Justiţiei a organizat o dezbatere pe tema Registrului beneficiarilor reali
Ministerul Justiţiei a organizat o dezbatere pe tema Registrului beneficiarilor reali. Conform comunicatului, cu această ocazie, au fost analizate diferite propuneri ale participanţilor cu privire la simplificarea formalităţilor privind declararea beneficiarilor reali, în cadrul procedurii de înregistrare a firmelor în cadrul Registrului comerţului.
-
ONRC a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) a informat că a operaţionalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.