-
România a transpus incorect cea de a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor!
Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Germaniei, Portugaliei şi României din cauza transpunerii incorecte a celei de a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor (DCSB4).
-
Un proiect de lege modifică Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor
Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
-
Noi termene pentru instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor
În Monitorul Oficial nr.9/2020, a fost publicat Regulamentul nr.15/2019 pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
-
Noi măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism!
Măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul sectoarelor financiare reglementate, supravegheate şi controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiară au fost adoptate prin Regulamentul nr. 13/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 992/2019.
-
Senatul a adoptat o propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea spălării banilor
Senatul a adoptat o propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamente admise. Proiectul a fost adoptat cu 79 de voturi “pentru”, 10 “împotrivă” şi 13 abţineri. De asemenea, a fost supus votului plenului raportul comun de admitere a proiectului cu…
-
O nouă Directivă prevede combaterea spălării banilor
În data de 9 iulie 2018, a intrat în vigoare cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. Noile norme, propuse de Comisia Europeana în iulie 2016, aduc mai multă transparență în ce privește adevărații proprietari ai unei companii și gestionează riscurile legate de finanțarea terorismului. Noile norme presupun, printre…