Infracţiunea de spălare a banilor este incriminată în legislaţia românească. Aceasta este reglementată într-o dispoziţie specială şi anume Legea nr. 656/2002 republicată în Monitorul Oficial nr. 702/2012. Conţinul constitutiv al infracţiunii este reglementată în art. 29 din legea menţionată mai sus. Astfel, constituie infracţiunea de spălare a banilor schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin…