-
O dispoziţie din Legea pentru prevenirea şi combaterea terorismului a fost declarată neconstituţională
Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16 din…
-
Cunoaşterea provenienţei bunurilor în cazul infracţiunii de spălare a banilor încalcă prezumţia de nevinovăţie?
Infracţiunea de spălare a banilor este incriminată în legislaţia românească. Aceasta este reglementată într-o dispoziţie specială şi anume Legea nr. 656/2002 republicată în Monitorul Oficial nr. 702/2012. Conţinul constitutiv al infracţiunii este reglementată în art. 29 din legea menţionată mai sus. Astfel, constituie infracţiunea de spălare a banilor schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin…