-
Acord politic referitor la primul regulament privind combaterea spălării banilor
Comisia salută acordul politic referitor la primul regulament privind combaterea spălării banilor și la noua directivă privind combaterea spălării banilor. Aceste propuneri creează un cadru unic de reglementare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și servesc ca bază pentru coordonarea activității viitoarei Autorități pentru Combaterea Spălării Banilor (ACSB).
-
Aspecte referitoare la raportarea anumitor informaţii financiare!
Ordinul nr. 52/2024 prevede reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informaţii financiare şi nefinanciare. Se prevede că reprezintă, de asemenea, venituri corespunzătoare activităţilor fără scop patrimonial sumele primite de la bugetul de stat pentru sprijinul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
-
Consiliul și Parlamentul European ajung la un acord privind accesul la informații financiare
Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la o propunere de act legislativ al UE menit să accelereze și să faciliteze accesul autorităților naționale la informații financiare. Accesul la informații financiare este un instrument important în investigațiile financiare și în eforturile de urmărire și confiscare a produselor provenite din săvârșirea…
-
Autorităţile competente vor avea acces la registrul centralizat de conturi bancare
Ordonanţa nr. 9/2021 prevede stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni.
-
ANAF va avea acces la informaţiile financiare transmise de multinaționale
Autorităţile fiscale române vor avea acces la informaţiile financiare şi fiscale ale tuturor entităţilor din cadrul unui grup pe care le raportează firmele mamă în jurisdicţiile de rezidenţă, inclusiv despre filialele sau sediile lor permanente din România, în contextul implementării planului împotriva erodării bazei impozabile şi a mutării artificiale a profiturilor în alt stat. România…