-
Norme privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor!
Hotărârea nr. 123/2023 prevede aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari şi firmele de audit a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.
-
Instrucţiuni privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
În Monitorul Oficial nr. 21/2022 a fost publicat Ordinul nr. 370/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România.