-
Furnizorii de servicii de criptoactive au fost incluși în categoria instituțiilor financiare!
OUG nr. 10/2025 modifică şi completează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Guvernul a aprobat, prin această Ordonanță de Urgență, transpunerea unor directive și regulamente europene care vizează prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
-
Norme privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor!
Hotărârea nr. 123/2023 prevede aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari şi firmele de audit a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.
-
Instrucţiuni privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
În Monitorul Oficial nr. 21/2022 a fost publicat Ordinul nr. 370/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România.