-
Consiliul A.S.F. poate aproba desfăşurarea unui nou control, o singură dată, pentru aceeaşi perioadă, la aceeaşi entitate!
Legea nr. 147/2021 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. Se introduce un nou articol care prevede că în cazul în care în actul de supraveghere se constată elemente care nu au fost avute în vedere anterior de către autoritate, în legătură…
-
Noi măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism!
Măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul sectoarelor financiare reglementate, supravegheate şi controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiară au fost adoptate prin Regulamentul nr. 13/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 992/2019.
-
Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar. Cum funcționează?
Ori câștigi, ori păgubești… tot negustor te numești! Ca să ai succes în afaceri, trebuie să-ți meargă vânzările excelent. Lucru ce se va petrece dacă, prin calitatea produselor și serviciilor, ți-ai făurit un excelent renume. Totuși, atunci când ai atras zeci sau sute de mii de clienți și ai o cifră de afaceri de invidiat…
-
Analiza de risc la securitatea fizică
Conform legislației în vigoare, analiza de risc la securitatea fizică este un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora. În Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor este prevăzută lista entităților care trebuie să…
-
Proiect de Regulament privind organizarea și funcționarea Entității SAL-FIN
La 19 noiembrie 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a lansat în dezbatere publică proiectul de Regulament privind organizarea și funcționarea Entității de Soluţionare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul financiar nebancar. Prin înființarea SAL-FIN, A.S.F. vine în întâmpinarea nevoilor consumatorilor, completând astfel mecanismele de care aceștia dispun, în vederea creșterii gradului de protecție a…