-
Obligativitatea măsurilor asigurătorii în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală
Evaziunea fiscala se întâlneşte atât pe plan naţional, cât şi pe cel internaţional, reprezentând una dintre cele mai răpândite infracţiuni cu caracter economic. Frecvent, evaziunea fiscală frauduloasă se întâlneşte sub diferite forme, cum ar fi: ţinerea unor registre contabile nereale; distrugerea voită a unor documente care pot ajuta la aflarea adevărului privnd livrările de mărfuri,…
-
Probele administrate în cursul urmăririi penale se pot readministra în cursul cercetării judecătoreşti?
În dreptul penal, informaţiile pe care le furnizează o probă prin conţinutul său nu pot fi administrate decât prin intermediul unor mijloace prevăzute de Codul de procedură penală, denumite mijloace de probă. În vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele pe bază de…
-
Semnificaţia sintagmei “alte foloase” din conţinutul infracţiunii de trafic de influenţă
În Monitorul Oficial nr. 661 din 29 august 2016 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 489/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate cu referire la sintagma „alte foloase” din cadrul conţinutului infracţiunii de trafic de influenţă. Definiţia prevăzută în Codul penal prevede că pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau…
-
Majorarea limitelor de pedeapsă cu subiect activ funcţionar public. Constituţionalitate
Infracţiunile de corupţie sunt cele mai blamate în societate. Ne-am săturat să fim cap de listă în ceea ce priveşte numărul infracţiunilor de corupţie la nivel european. Însă ceea ce trage un semnal de alarmă este faptul că infracţiunile de corupţie se comit la nivel înalt. În ultimii ani, potrivit ştirilor juridice, numeroşi demnitari şi…
-
Ce sancţiune intervine în cazul nemotivării referatului de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale?
Măsura arestării preventive asigură normala desfăşurare a procesului penal în vederea realizării scopului acestuia. Această măsură poate fi luată atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii. În cursul urmării penale această măsură poate fi prelungită dacă temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate a inculpatului sau există temeiuri…
-
Ministerul Justiţiei pregăteşte proiectul confiscării extinse
Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, a declarat că proiectul legislativ privind confiscarea extinsă va fi depus în curând în Parlament. “Cred că este un proiect important pentru România. Dacă vrem bani la buget, trebuie să confiscăm banii furaţi, să-i redăm societăţii”, a precizat Raluca Prună. Ministrul Justiţiei a mai spus că pregăteşte un pachet de legi…
-
Cunoaşterea provenienţei bunurilor în cazul infracţiunii de spălare a banilor încalcă prezumţia de nevinovăţie?
Infracţiunea de spălare a banilor este incriminată în legislaţia românească. Aceasta este reglementată într-o dispoziţie specială şi anume Legea nr. 656/2002 republicată în Monitorul Oficial nr. 702/2012. Conţinul constitutiv al infracţiunii este reglementată în art. 29 din legea menţionată mai sus. Astfel, constituie infracţiunea de spălare a banilor schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin…
-
Spălarea banilor și fațetele sale infracționale. Trei chestiuni de drept lămurite dintr-un foc, la ÎCCJ!
„Bani albi, pentru zile negre”… Banii dobândiți în urma unor fapte antisociale poartă pecetea modului în care-au fost obținuți și, pentru a-i mai albi, infractorii trebuie să-și pună mintea la contribuție. E greu să fie pierdută urma banilor în ziua de azi, fiindcă, mai mult ca niciodată, toată lumea-i pe urmele lor! Banii și alte…
-
Instituţia aplicării legii penale mai favorabile, subiect inepuizabil a excepţiilor de neconstituţionalitate
Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod penal instituţia aplicării legii penale mai favorabile a creat unele probleme care au necesitat interverţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru lămurirea acestora. În ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei se prevede faptul că atunci când după rămânerea definitivă a…
-
Interzicerea exercitării funcţiei în cazul dispunerii controlului judiciar.
Încă de la apariţia instituţiei controlului judiciar au fost numeroase voci care au blamat-o. S-a considerat că nu sunt respectate dispoziţiile constituţionale deeoarece nu se reglementează un termen rezonabil pentru care să poată fi dispusă măsura controlului judiciar. Din aceste considerente dispoziţiile art. 211-215 C. de procedură penală au fost declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 712/2014…