A fost aprobată forma şi modalitatea de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanţă dintre informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali şi informaţiile pe care le deţin entităţile raportoare cu privire la aceştia.

Conform Ordinului nr. 380/2021 transmiterea informării completată în format electronic, se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on – line, pus la dispoziţie de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Pentru entităţile raportoare, cu excepţia instituţiilor de credit şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine transmiterea se face prin portalul web accesibil la adresa de internet https://rapoarte.onpcsb.ro.

Pentru instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine transmiterea se face prin portalul https://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în reţeaua de comunicaţii interbancare a Băncii Naţionale a României.