În Monitorul Oficial nr. 411/2021 a fost publicat Ordinul nr. 79/2021 privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Informaţiile care se transmit exclusiv în format electronic se referă la datele şi informaţiile solicitate entităţilor raportoare; datele şi informaţiile solicitate autorităţilor şi instituţiilor publice; datele şi informaţiile solicitate instituţiilor private.

Acestea se transmit în formatul indicat de Oficiu, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezintă un caracter de urgenţă, respectiv în termenul indicat de Oficiu, pentru cererile care prezintă un caracter de urgenţă, marcate în acest sens.