Ministerul Finanțelor Publice a supus în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial nr. 341/19.05.2012.

Proiectul de ordin cuprinde următoarele reglementări:
– introducerea cu scopul de a asigura o mai bună transparență cu privire la activitatea Comisiei, a unei dispoziţii potrivit căreia, datele în care au loc şedinţele acesteia, se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, după fiecare şedinţă a Comisiei, pentru luna următoare. În același scop, se va publica pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice și ordinea de zi a ședințelor Comisiei.
– introducerea unor dispoziţii potrivit cărora pe ordinea de zi a Comisiei se cuprind numai solicitările de documentaţii complete, care au fost depuse la registratura Ministerului Finanţelor Publice, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data şedinţei Comisiei;
– introducerea în sarcina acţionarilor semnificativi/asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, precum şi a administratorilor sau reprezentanţilor legali ai entităţii, de a depune câte o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu au deţinut/deţin calitatea de acţionari/asociaţi, precum şi de administratori ori reprezentanţi legali la entităţi care au desfăşurat/desfășoară activitate de schimb valutar fără autorizaţie de schimb valutar/ cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare.
– introducerea restricţiei pentru persoana juridică cu privire la acordarea autorizaţiei/codului statistic, pe perioada următorilor 5 ani de la data constatării de către organele cu atribuţii de control în domeniu, privind desfăşurarea de activităţi de schimb valutar fără autorizaţie de schimb valutar. Prevederea este aplicabilă şi pentru asociaţii sau acţionarii semnificativi, administratorii entităţii sancţionate, care deţin calitatea de asociaţi sau acţionari semnificativi, administratori la societăţi comerciale care solicită autorizarea pentru activitate de schimb valutar pentru persoane fizice;
– completarea situaţiilor în care se consideră că un operator economic nu are obligaţii fiscale restante, respectiv atunci când suma solicitată la rambursare sau restituire este mai mare sau egală cu suma obligaţiilor de plată, ori situaţia în care suma creanţelor certe lichide sau exigibile pe care le are de încasat operatorul economic de la o autoritate contractantă este mai mare sau egală cu suma obligaţiilor de plată;
– eliminarea obligaţiei contribuabilului de a solicita şi obţine certificatul de atestare fiscală de la organul fiscal din cadrul ANAF în vederea obţineriii autorizaţiei de schimb valutar. În acest caz, certificatul de atestare fiscală va fi solicitat de Direcția Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. De subliniat că, solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se poate efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform procedurii prevăzute în anexa nr.9 la ordin.
– eliminarea obligaţiei contribuabilului de a solicita şi obţine cazierul fiscal de la organul fiscal competent pentru entitate, acţionarii semnificativi, asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, şi administratorii entităţii care solicită autorizarea. În acest caz, informațiile cuprinse în cazierul fiscal vor fi verificate de persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate, în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul ANAF.
– modificarea prevederilor actuale care se referă la locul unde personalul din cadrul caselor de schimb valutar poate desfăşura activităţi de schimb valutar, în sensul că, activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice pot fi desfăşurate de casele de schimb valutar autorizate de M.F.P. numai prin intermediul şi în incinta punctelor de schimb valutar;
– introducerea de dispoziţii potrivit cărora Comisia poate dispune revocarea autorizaţiei de schimb valutar emise în favoarea unei entităţi şi a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia, în situaţia în care entitatea autorizată este sancţionată prin revocarea/ suspendarea codului statistic al unui punct de schimb valutar, iar aceasta continuă să desfăşoare activitate de schimb valutar după data comunicării deciziei prin care i se aduce la cunoştinţă măsura luată;
– introducerea de dispoziţii prin care direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, poate solicita ori de câte ori este necesar Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, rezultatele acţiunilor de control întreprinse la entităţile care desfăşoară activitate de schimb valutar, cu privire la situaţiile în care au fost constatate fapte care reprezintă încălcări ale prevederilor Ordinului nr.664/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
– introducerea de dispoziţii prin care organele cu atribuţii în ceea ce priveşte controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor, potrivit legii, au obligaţia de a înştinţa Comisia cu privire la suspendarea activităţii în punctele de lucru ale entităţii autorizate să desfăşoare activităţi de schimb valutar, dispusă în baza prevederilor O.U.G. nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.