Un proiect de lege are ca scop recuperarea către bugetul de stat a marilor averi care nu pot fi justificate din veniturile licite.

Prin mare avere se înţelege totalitatea drepturilor patrimoniale ale unei persoane fizice a căror valoare depăşeşte 1 mil. euro, conform formularului de declaraţie pe propria răspundere prevăzut în normele metodologice emise de către Ministerul Finanţelor Publice.

Se înfiinţează în cadrul Ministerului Finanţelor Publice departamentul de verificare a marilor averi în cadrul Direcţiilor Regionale Antifraudă Fiscală.

Direcţia Regională Antifraudă Fiscală va iniţia o acţiune prealabilă ca urmare a sesizărilor primite de la cetăţeni, instituţii specializate, precum şi din oficiu pe baza unor corelări cu documente doveditoare.

Verificările vor fi extinse şi asupra actelor de donaţie, contracte de împrumut, precum şi orice alte acte care ridică suspiciuni.