Ordinul nr. 37/2021 prevede aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Entităţile reglementate au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane cu responsabilităţi în aplicarea Legii, cu detalierea concretă a atribuţiilor şi responsabilităţilor încredinţate în acest scop, cu aprobarea conducerii.

Instituţiile financiare supravegheate şi controlate de Oficiu au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate dintre membrii conducerii de rang superior a entităţilor, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea Legii.