Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Germaniei, Portugaliei şi României din cauza transpunerii incorecte a celei de a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor (DCSB4).

Termenul de transpunere a DCSB4 a fost 27 iunie 2017. În urma unei evaluări a măsurilor de transpunere notificate de aceste state membre, Comisia a concluzionat că mai multe dispoziţii din directivă nu au fost transpuse corect în legislaţia naţională.