Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a lansat în dezbatere publică proiectul Ghidului privind criteriile şi regulile de recunoaştere a situaţiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare de bani şi/sau de finanţare a terorismului.

Ghidul are ca scop prezentarea – nu în mod limitativ, ci prin intermediul unor exemple relevante – a unor criterii şi reguli de recunoaştere a situaţiilor cu risc ridicat sau scăzut de spălare de bani (SB) sau finanţare a terorismului (FT), obiectivul final fiind recunoaşterea şi raportarea de către entităţile reglementate a eventualelor tranzacţii suspecte şi adoptarea de către acestea a unei conduite preventive, pentru a împiedica eventuala folosire produselor şi serviciilor oferite în activităţi de SB/FT.