Țara noastră a amânat în mai multe rânduri transpunerea în legislația națională a unei directive a Uniunii Europene care va afecta toți românii din străinătate.

România riscă o sentinţă prin care poate fi amendată şi obligată la plata a zeci de milioane de euro, în timp ce va deţine Preşedinţia Consiliului UE, dacă nu transpune de urgenţă în legislaţia naţională Directiva Europeană 2015/849. Este vorba de directiva privind spălarea banilor.

Textul prevede că orice bancă sau serviciu de transfer de bani are obligaţia să transmită în maximum 3 zile raportul pentru orice remitere de bani mai mare de 1.000 de euro. Cele mai multe tranzacţii între persoane fizice au loc între românii din străinătate şi rudele de acasă, definite drept remitenţe.