-
Atenţie! Au fost excluse unele persoane de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarii reali!
În Monitorul Oficial nr. 588/2020 a fost publicată Legea nr. 108/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o…
-
Legea de modificare a Legii privind combaterea terorismului a fost trimisă spre reexaminare
Preşedintele României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, potrivit unui comunicat al Administraşiei Prezidenţiale.
-
Noi termene pentru instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor
În Monitorul Oficial nr.9/2020, a fost publicat Regulamentul nr.15/2019 pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
-
Noi măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism!
Măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul sectoarelor financiare reglementate, supravegheate şi controlate de Autoritatea de Supraveghere Financiară au fost adoptate prin Regulamentul nr. 13/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 992/2019.
-
Controlul numerarului care tranzitează Uniunea Europeană
Piața internă a fost întotdeauna „copilul cel mai drag” al Uniunii Europene. Acest aspect se traduce în credința că dezideratul liberei circulații a persoanelor, mărfurilor, capitalului și serviciilor devine, progresiv, un pilon sustenabil și eficient. În acest scop, este necesar un mecanism stabil de prevenție a introducerii produselor ilicite în economie și a spălării banilor…
-
Austria va retrage cetăţenia persoanelor condamnate pentru terorism
Guvernul australian a dezvăluit planul de a retrage cetăţenia persoanelor condamnate pentru terorism, chiar dacă sunt cetățeni ai Australiei. Legea în vigoare prevede că autorităţile pot retrage cetăţenia australiană persoanelor condamnate la mai mult de şase ani de închisoare pentru activităţi teroriste, dar numai dacă acestea deţin dublă cetăţenie.
-
România a fost pusă în întârziere deoarece nu a implementat Directiva privind terorismul
Comisia Europeană a anunțat că a decis să trimită scrisori de punere în întârziere României și altor 15 state membre (Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Spania, Croația, Cipru, Lituania, Luxemburg, Malta, Austria, Polonia, Portugalia și Slovenia), potrivit unui comunicat. Aceste țări au obligația de a notifica măsurile luate pentru implementarea la nivel national a noilor…
-
Comisia Europeană a decis să trimită România şi Grecia în faţa Curţii de Justiţie
Comisia Europeană a decis să trimită România şi Grecia în faţa Curţii de Justiţie pentru neîndeplinirea obligaţiei de a transpune în legislaţia lor naţională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar. Comisia a propus impunerea de către CJUE a plăţii unei sume forfetare, precum şi a…
-
A fost adoptat un Protocol adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria 159/17 din 22 iunie 2018 a fost publicat Protocol adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului. Obiectivul prezentului protocol este de a completa, între părțile la protocol, prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, deschisă spre semnare la Varșovia, la 16 mai 2005, (denumită, în continuare, „convenția”) în…
-
A fost adoptat un proiect care modifică Legea privind prevenirea şi combaterea terorismului
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, cu 241 de voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” şi 7 abţineri un proiect de lege care modifică Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. „Terorismul reprezintă acele acţiuni, inacţiuni, precum şi ameninţări cu privire la acestea, care prezintă pericol public, afectează viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, ansamblul relaţiilor sociale,…