Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări ale Legii privind prevenirea şi combaterea terorismului

Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului a fost modificată de Legea nr. 68/2023.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Un număr de 22 state sunt atenționate privind neîndeplinirea anumitor obligații privind diseminarea conținutului online cu caracter terorist

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere pentru neîndeplinirea anumitor obligații prevăzute în Regulamentul privind diseminarea conținutului online cu caracter terorist, cum ar fi: obligația de a desemna autoritatea sau autoritățile însărcinate să emită ordine de eliminare a conținutului și de a notifica Comisiei aceste autorități; obligația de a numi un punct de contact public și de a stabili norme și măsuri privind sancțiunile aplicabile în caz de neîndeplinire a obligațiilor legale.

Categories
Internaţional Ştiri

Europol: mai bine echipat împotriva criminalității și terorismului

Parlamentul aprobă mai multe puteri pentru Europol în lupta împotriva terorismului și a crimei organizate, în contextul provocărilor aduse de transformarea digitală și de pandemia Covid-19.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Legii privind prevenirea şi combaterea terorismului

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Statele membre şi-au consolidat abordarea asupra terorismului din punctul de vedere al justiţiei penale

Comisia Europeană a publicat un raport de evaluare a normelor UE privind combaterea terorismului (Directiva 2017/541). 

În ansamblu, ca urmare a directivei, statele membre şi-au consolidat abordarea asupra terorismului din punctul de vedere al justiţiei penale. Existenţa unor standarde minime pentru definirea şi sancţionarea infracţiunilor de terorism în cadrul UE are o valoare adăugată clară, prevenind existenţa unor lacune juridice care ar putea fi exploatate de terorişti.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al DIICOT

Hotărârea nr. 272/2021 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Forma rapoartelor prevăzute de Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor a fost actualizată

Ordinul nr. 14/2021 prevede aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de transmitere a acestora.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Au fost lansate în dezbatere publică Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Atenţie! Au fost excluse unele persoane de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarii reali!

În Monitorul Oficial nr. 588/2020 a fost publicată Legea nr. 108/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea de modificare a Legii privind combaterea terorismului a fost trimisă spre reexaminare

Preşedintele României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, potrivit unui comunicat al Administraşiei Prezidenţiale.