Categories
Internaţional Ştiri

România trebuie să ia măsuri pentru combaterea spălării banilor

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Ciprului, Ungariei, Țărilor de Jos, Portugaliei, României, Slovaciei, Sloveniei ;i Spaniei din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

România riscă penalităţi dacă nu transpune directiva privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a anunțat recent că a iniţiat procedura de trimitere a României, Irlandei şi Greciei la Curtea de Justiţiei a Uniunii Europene pentru că nu au transpus în legislaţia naţională a patra directivă privind combaterea spălării banilor.

În prezent, Comisia analizează cu atenţie dacă legislaţia respectivă transpune integral dispoziţiile celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor, înainte de a decide fie închiderea cazurilor, fie continuarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor deschise împotriva unor state membre.

Categories
Internaţional Ştiri

România este din nou în faţa Curţii de Justiţie a UE

Comisia Europeană a trimis România în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru neîndeplinirea obligaţiei de a transpune în legislaţia naţională cea de-a patra Directivă privind combaterea spălării banilor, potrivit portalului online al Comisiei.

Decizia Comisiei Europene de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) este un act procedural standard, realizat în cazurile în care un stat membru nu notifică instituţiei europene, în termen, actul normativ naţional care transpune, integral, actul legislativ european.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Vor dispărea acţiunile la purtător!

Transformarea acţiunilor la purtător în acţiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri băneşti, precum şi raportarea tranzacţiilor mai mari de 2.000 de euro sunt câteva dintre prevederile unui proiect de lege aprobat de Guvern.

Conform proiectului lege privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului aprobat de Executiv în şedinţa de joi, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii, societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni înregistrate în registrul comerţului vor trebui să efectueze conversia acţiunilor la purtător în acţiuni nominative şi să depună actul constitutiv actualizat la oficiul registrului comerţului. Neîndeplinirea obligaţiei de conversie de către societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni atrage dizolvarea acestora.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Tranzacţiile peste 1.000 de euro vor fi verificate!

Oficiul Național pentru combaterea spălării banilor a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede că orice bancă sau serviciu de transfer de bani are obligația să transmită în maximum trei zile raportul pentru orice tranzacție de peste 1.000 de euro.

Cele mai multe tranzacții între persoane fizice au loc între românii din străinătate și rudele de acasă.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Întărirea disciplinei bugetare – amânată

guvernul-ponta-sedinta-gov-ro
Potrivit ultimelor noutăţi legislative, în şedinţa din 12 februarie a Guvernului, a fost amânată aprobarea proiectului de act normativ privind întărirea disciplinei bugetare.

Unul din motivele ar fi obiecţii ridicate de reprezentanţi ai mediului de afaceri.

Proiectul actului normativ urmăreşte întărirea disciplinei financiare, eficientizarea administrării fiscale şi combaterea evaziunii fiscale şi a acţiunilor de spălare a banilor.