-
Controlul numerarului care tranzitează Uniunea Europeană
Piața internă a fost întotdeauna „copilul cel mai drag” al Uniunii Europene. Acest aspect se traduce în credința că dezideratul liberei circulații a persoanelor, mărfurilor, capitalului și serviciilor devine, progresiv, un pilon sustenabil și eficient. În acest scop, este necesar un mecanism stabil de prevenție a introducerii produselor ilicite în economie și a spălării banilor…
-
A fost adoptată Directiva privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 284 din data de 12 noiembrie 2018, a fost publicată Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor. Obiectivul principal al Directivei este combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor,…
-
Concurs de infracțiuni între spălarea de bani și evaziunea fiscală. Se confiscă sumele de bani provenite din evaziune?
Pe măsură ce unii dintre români au dat de gustul antreprenoriatului și-au constituit o serie de societăți comerciale și au început să se gândească cum ar putea să se îmbogățească ușor și repede. Prin diverse inginerii financiare unii au reușit, dar au plătit cu libertatea dorința de înavuțire, pentru că procurorii au încadrat faptele lor…
-
Spălarea banilor și fațetele sale infracționale. Trei chestiuni de drept lămurite dintr-un foc, la ÎCCJ!
„Bani albi, pentru zile negre”… Banii dobândiți în urma unor fapte antisociale poartă pecetea modului în care-au fost obținuți și, pentru a-i mai albi, infractorii trebuie să-și pună mintea la contribuție. E greu să fie pierdută urma banilor în ziua de azi, fiindcă, mai mult ca niciodată, toată lumea-i pe urmele lor! Banii și alte…
-
Două galerii de artă supuse percheziționării
Sub suspiciunea că mai multe persoane ar fi deținut în mod ilegal artefacte care aparțin patrimoniului național, s-au făcut percheziții la două galerii de artă din București. Astfel, în urma perchezițiilor au fost ridicate 2.000 de tablouri și peste 1.000 de monede antice, dintre care și trei kosoni de mare valoare, care ulterior au fost confiscate, și…
-
Directiva UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului
Uniunea Europeană a dat publicării Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei…