Tag: numerar

Controlul numerarului care tranzitează Uniunea Europeană

Post author By Bianca Rusu
Post date 14/12/2018

Piața internă a fost întotdeauna „copilul cel mai drag” al Uniunii Europene. Acest aspect se traduce în credința că dezideratul liberei circulații a persoanelor, mărfurilor, capitalului și serviciilor devine, progresiv, un pilon sustenabil și eficient.

În acest scop, este necesar un mecanism stabil de prevenție a introducerii produselor ilicite în economie și a spălării banilor și finanțării terorismului, pentru a asigura promovarea dezvoltării armonioase, durabile şi favorabile incluziunii a pieței interne.

Regulamentul nr. 1672/2018 al Parlamenului European și Consiliului UE având drept obiect controlul numerarului care intră și iese din Uniunea Europeană a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. 284/2018 și promovează una dintre cele mai eficiente măsuri de control al dinamicii pieței: controlul numerarului.

Tags control, declarare si informare, numerar, piaţa internă, regulament, spălare de bani, terorism, Uniunea Europeană

Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Avem noi reguli ce vizează îmbunătăţirea controlului numerarului la intrarea și ieşirea din UE

Post author By Diana Jitaru
Post date 03/10/2018

Consiliul Uniunii Europene a aprobat astăzi un regulament ce vizează îmbunătăţirea controlului numerarului la intrarea și ieşirea din Uniune.

Noul regulament extinde definiţia numerarului, aceasta acoperind acum nu doar bancnotele, ci şi alte instrumente sau mărfurile cu grad ridicat de lichiditate, precum cecuri, cecuri de călătorie, carduri preplătite şi aur. De asemenea, domeniul de aplicare al regulamentului este extins astfel încât să includă numerarul expediat prin serviciile poştale, de transport de marfă sau de curierat.

Tags autoritati vamale, legislatie, numerar

Economie Ştiri

Administratorii de bloc nu vor mai putea să facă plăţi în numerar

Post author By Diana Jitaru
Post date 10/08/2018

Administratorii de bloc nu vor mai avea voie de luna viitoare să facă plăţi cu numerar, decât pentru cheltuieli neprevăzute de sub 1.000 de lei/lună, în rest, toţi banii asociaţiei trebuie rulaţi prin bancă, se arată în noua lege a asociaţiilor de proprietari, iniţiată de Guvern şi promulgată la sfârşitul lunii trecute.

Administratorul este obligat să folosească pentru plăţile curente şi pentru încasări contul curent al asociaţiei, la care au acces pentru informare toţi proprietarii din bloc, potrivit noii legi. Actul normativ mai prevede că în acest cont sunt vărsate, în termen de 24 de ore de la primirea acestora, toate sumele sau valorile primite în numele sau în contul asociaţiei. Obligaţia intră în vigoare la sfârşitul lunii viitoare.

Tags administrator bloc, asociaţie, casierie, cont, cota lunara, numerar, plafon, proprietari

Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Fiscalitate IMM Persoane juridice. Societăţi

Sunt admisibile încasări de numerar mai mari, peste plafon, pentru organizatorii de nunți și botezuri!

Post author By Tomi Tohaneanu
Post date 11/08/2016

plafon Plățile cu numerar își au, în mod categoric, fanii lor, dar… nu-s pe placul tuturor! Nu mai e o taină pentru nimeni că unii (și alții) le vor limitate, prin introducerea și generalizarea unor plafoane, sau chiar le-ar vrea înlocuite complet cu plăți efectuate prin mijloace bancare.

Organele fiscale susțin că tertipurile evazioniste se bazează, adesea, pe plăți cu bani gheață, deoarece plățile efectuate prin bancă sunt (din ce în ce) mai ușor de urmărit. Pe de altă parte, unii adepți ai libertății economice susțin că existența unor plafoane pentru plățile în numerar aduce îngrădiri dreptului persoanei de-a folosi în mod liber avutul propriu, banii săi, obligând-o să apeleze la transferuri bancare, mai complicate și uneori costisitoare și cronofage.

Tags bani, botezuri, cerere, încasări, numerar, nunti, organ fiscal, organizatori, persoane fizice, plafon, plăţi, procedură

Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Reexaminarea legii privind obligaţia magazinelor de a elibera avansuri în numerar

Post author By LexCafe
Post date 06/06/2016

card Legea referitoare la obligaţia magazinelor de a elibera avansuri în numerar a fost trimisă spre reexaminare Parlamentului de preşedintele Klaus Iohannis.

Potrivit cererii de reexaminare, legea transmisă la promulgare conţine unele prevederi ce pot genera incertitudine juridică şi lipsă de previzibilitate în aplicare.

Preşedintele mai arată că stabilirea conduitei abuzive a comerciantului nu este corelată cu norma stabilită, conform căreia în cazul în care numerarul aflat la dispoziţia comercianţilor acceptanţi prevăzuţi nu acoperă suma solicitată de utilizatorul de card, clientului i se va oferi suma disponibilă pentru astfel de operaţiuni.

De asemenea, Klaus Iohannis mai semnalează că normele nu pot afecta libertatea comerciantului de a dispune de lichidităţile sale, iar numerarul aflat la dispoziţia comercianţilor poate fi considerată ca fiind una neclară, deoarece nu se înţelege dacă se referă la suma existentă în casă sau la suma alocată de comerciant acestui tip de operaţiuni.

Tags card, comercianti, numerar, operaţiuni, reexaminare

Articole Fiscalitate

Limitarea încasărilor și plăților în numerar pentru firme și persoane fizice

Post author By Avocat Irina Stoia
Post date 10/04/2015

Ideea legiuitorului de a limita încasările și plățile în numerar s-a născut din dorința de a putea combate evaziune fiscală, de a-i obliga pe români să utilizeze mijloacele de încasare și plată bancare, la vedere pentru ca toate tranzacțiile să fie mai mult decât transparente.

Legiuitorul a constatat că majoritatea schemelor evazioniste pleacă de la ideea unor plăți în numerar, cei vizați evitând circuitul bancar din motive lesne de înțeles. Cu această ocazie, probabil că se urmărește și descurajarea românilor de a plimba prin oraș genți pline cu bani și obligarea de a plimba banii doar prin conturi bancare!

Tags comision bancar, cont bancar, facturi stornate, încasări, instrumente de plata fara numerar, numerar, plăţi, tranzacţii

Financiar bancar Ştiri

Extinderea limitării încasărilor și plăților în numerar

Post author By LexCafe
Post date 03/12/2014

Proiectul de lege prin care a fost extinsă limitarea încasărilor și plăților în numerar între operatorii economici a fost aprobat de Senat.

Reglementarea dezvoltării instrumentelor de verificare a realității operațiunilor economice, urmărirea fluxurilor bănești, precum și întărirea disciplinei financiare, prin extinderea limitării încasărilor și plăților în numerar între operatorii economici, reprezintă obiectul principal al proiectului de lege.

Proiectul a avut amendamente, în cadrul Comisiei, precum cel potrivit căruia “operațiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) (persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști etc. n.r.) de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană”.

Măsura privind extinderea plafoanelor pentru plățile în numerar a fost luată ca urmare a constatărilor organelor fiscale a faptului că în majoritatea schemelor evazioniste se fac plăți în numerar, întrucât plățile prin bancă prezintă o trasabilitate care este evitată de astfel de persoane.

Tags extindere, încasări, limitare, numerar, plăţi

Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ordonanța privind operaţiunile de încasări şi plăţi

Post author By LexCafe
Post date 29/01/2014

Guvernul urmează să aprobe în şedinţă Ordonanța pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi.

Proiectul prevede că plățile se vor putea face doar prin instrumente de plată fără numerar, cu excepția încasărilor până în 2000 de lei de la o persoană și a unui plafon zilnic total de plăți tot de 2000 de lei.

De asemenea, sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 2.000 lei şi, respectiv de 10.000 lei către magazinele de tipul Cash&Carry.

Tags instrumente de plată, numerar, plăţi

Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar-limitate

Post author By LexCafe
Post date 24/01/2014

Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi fară personalitate juridică de la/către oricare din aceste categorii de persoane, se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar.

Operaţiunile sunt prevăzute de o ordonanţă de guvern.

De asemenea, actul normativ mai arată că operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoane fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi şi alte operaţiuni de încasări şi plăţi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie.

Încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 10.000 lei sunt interzise.

Tags încasări, numerar, trensfer