-
Comisia solicită României să transpună corect cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor
Comisia solicită României și Slovaciei să transpună corect cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor. România și Slovacia au notificat o transpunere completă a directivei. Cu toate acestea, Comisia a identificat mai multe cazuri de netranspunere corectă a directivei în dreptul lor intern.
-
Înregistrarea entităţiilor raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
A fost aprobat un nou Regulament privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
-
Modificări ale Regulamentului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, numărul maxim de posturi a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este de 160, inclusiv demnitarii şi cabinetele acestora. Conform Hotărârii nr. 1243/2022 personalul contractual al Oficiului este format din personal cu funcţii de conducere şi personal cu funcţii de execuţie.
-
Instrucţiuni privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
În Monitorul Oficial nr. 21/2022 a fost publicat Ordinul nr. 370/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România.
-
Un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
În Monitorul Oficial nr. 451/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
-
Norme noi de aplicare a Legii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor
Ordinul nr. 37/2021 prevede aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.