Tag-Archive for » cartele «

În data de 9 iulie 2018, a intrat în vigoare cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Noile norme, propuse de Comisia Europeana în iulie 2016, aduc mai multă transparență în ce privește adevărații proprietari ai unei companii și gestionează riscurile legate de finanțarea terorismului.

Noile norme presupun, printre altele: Mai mult …