-
Obligații care le revin instituţiilor publice în calitate de solicitanţi ai finanţării prin PNRR
Au fost adoptate Instrucțiunile nr. 1/2023 privind obţinerea unor date şi informaţii privind verificarea beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 13 – Reforme sociale, investiţia I1 – Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie.
-
Noutăţi privind depunerea declaraţiei privind beneficiarul real!
Regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat nu mai sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarul real.
-
România a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor
Comisia a trimis un aviz motivat României din cauză că a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor. Autoritățile române au scutit mai multe categorii de entități corporative și de alte entități juridice de obligația de a-și declara beneficiarii efectivi („beneficiarii reali”) într-un registru central. Aceste scutiri nu sunt prevăzute de directivă.
-
Termenul de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real, prelungit!
Conform OUG nr. 43/2021 prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în anul 2021, declaraţia anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana…
-
A fost aprobată Procedura de înregistrare online pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ţinut de ONRC
Procedura de înregistrare online pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a fost aprobată de Ordinul nr. 7323/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1323/2020.
-
A fost prelungit termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real de către asociaţii şi fundaţii!
Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real de către asociaţii şi fundaţii a fost prelungit până la data de 1 noiembrie 2020. OUG nr. 142/2020 prevede prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor.
-
Noutăţi legislative în achiziţiile publice
Conform ultimelor noutăţi Legea achiziţiilor publice a suferit modificări aduse de Legea nr. 148/2020. În vederea respectării principiilor transparenţei şi tratamentului egal, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligaţia de a comunica datele de identificare a deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător, în situaţia în care forma de organizare a…