Ordinul nr. 14/2021 prevede aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de transmitere a acestora.

Se aprobă:
a) forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte pentru entităţi bancare şi nonbancare;
b) forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operaţiunile care au o legătură între ele, pentru entităţi bancare şi nonbancare;
c) forma şi conţinutul Raportului de transferuri externe, în şi din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele, pentru entităţi bancare şi nonbancare;
d) forma şi conţinutul Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.