Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

România riscă penalităţi dacă nu transpune directiva privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a anunțat recent că a iniţiat procedura de trimitere a României, Irlandei şi Greciei la Curtea de Justiţiei a Uniunii Europene pentru că nu au transpus în legislaţia naţională a patra directivă privind combaterea spălării banilor.

În prezent, Comisia analizează cu atenţie dacă legislaţia respectivă transpune integral dispoziţiile celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor, înainte de a decide fie închiderea cazurilor, fie continuarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor deschise împotriva unor state membre.